O ex-chefe de contra-espionagem do FBI em Nova York se declarou culpado na terça-feira em um tribunal federal de Manhattan por acusações reduzidas de conspiração para violar as sanções dos EUA e receber pagamentos de um proeminente oligarca russo.
O ex-agente Charles F. O apelo de McConnell representou uma reviravolta notável para um homem que já ocupou uma das posições mais sensíveis e confiáveis na comunidade de inteligência dos EUA, tornando-o um dos funcionários de mais alto escalão do FBI já condenados. crime
Na terça-feira, a juíza do Tribunal Distrital Federal, Jennifer H. Quando Reardon apareceu, um emocionado Sr. McConnell se levantou e disse que violou a lei depois de se aposentar do cargo em 2018 como especialista em contra-espionagem russa do bureau. Uma tentativa de investigar um rival, Oleg V. Deripaska, um bilionário russo, sob sanções dos Estados Unidos.
“Entendo no que minhas ações resultaram e lamento profundamente”, disse o Sr. McGonigal disse, sua voz falhando. “Minhas ações não tiveram a intenção de ofender os Estados Unidos, o FBI ou minha família e amigos.”
A acusação de conspiração da qual ele se declarou culpado foi apresentada recentemente pelos promotores na terça-feira para substituir a acusação original entregue por um grande júri em janeiro, que incluía acusações mais graves de violação de sanções dos EUA e lavagem de dinheiro. Pelo acordo de delação premiada, o Sr. A sentença máxima que McGonigal poderia cumprir é de cinco anos de prisão, em vez dos 20 anos que teria enfrentado.
No tribunal, o Sr. McGonigal, 55, foi colocado na lista de sanções dos EUA em 2018 pelo Sr. Ele disse ao juiz que sabia que não poderia prestar serviços legalmente para Deripaska. Informações de “código aberto” sobre Vladimir Potan, rival de negócios de Deripaska, podem ser usadas em uma tentativa de 2021 de colocar Potanin na lista de sanções.
Ele concordou conscientemente com acordos para pagamentos de um banco russo por meio de uma empresa em Chipre e depois por meio de uma corporação em Nova Jersey, sendo a fonte do dinheiro o Sr. Para esconder aquele Deripaska.
Juiz Reardon, Sr. A sentença de McConnell está marcada para 4 de dezembro.
No documento de cobrança inicial, os advogados da Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Sr. McGonigal e um associado, Sr. Sr. Potanin. Deripaska. Eles também contrataram subcontratados para a investigação, disse a ficha de acusação.
Mas na terça-feira, o Sr. McGonigal disse ao juiz que acabou ganhando apenas $ 17.500 e concordou em perder essa quantia.
Esta petição foi apresentada em Nova York pelo Sr. A acusação de McGonigal leva o julgamento a uma conclusão relativamente rápida depois de menos de sete meses. Em janeiro, John F. Ele foi preso por agentes do FBI no Aeroporto Kennedy ao retornar de uma viagem de negócios ao exterior.
Senhor. McConnell ainda enfrenta uma segunda acusação apresentada por promotores federais em Washington, que o acusa de ocultar a aceitação de US$ 225.000 de um empresário e transações que ocorreram enquanto trabalhava no escritório na Europa Oriental. Senhor. McGonigal se declarou inocente das acusações, mas está em negociações para um acordo; Seu advogado, Seth D. Ducharme disse ao juiz que supervisiona o caso em Washington que espera fornecer uma atualização sobre as negociações após o Dia do Trabalho.
Senhor. Embora McGonigal tenha acesso a informações altamente confidenciais, a investigação de três anos não encontrou nenhuma evidência de que ela tenha passado segredos a adversários estrangeiros, de acordo com pessoas familiarizadas com o caso que falaram sob condição de anonimato para discutir o assunto em andamento. O FBI concluiu que a má conduta de McGonigal beirava a corrupção, disseram as pessoas.
O presidente russo Vladimir V. Apelidado de “oligarca de Putin” por causa de seu relacionamento próximo com Putin, o Sr. Deripaska é o mais famoso dos empresários que enriqueceram quando os recursos estatais russos foram dados a comparsas do Kremlin. Após o colapso da União Soviética. Senhor. Deripaska e outros foram acusados por promotores federais em Nova York no ano passado de violar as sanções dos EUA por meio de negócios imobiliários e outras atividades. Senhor. É improvável que Deripaska, um cidadão russo, seja extraditado para enfrentar acusações no futuro.
Antes de o governo dos EUA expandir as sanções em 2018, após a interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA em 2016, o Sr. O nome do Sr. Deripaska na lista preliminar de sanções Mais ou menos na mesma época, o Sr. Deripaska com o Sr. Eles sugeriram que McGonigal estava procurando uma conexão. (Na verdade, foi um “passeio do tipo VIP”, disse um oficial sênior da polícia.)
Senhor. Depois que McGonigal se aposentou, ele e seu co-réu no caso de Nova York, um intérprete do tribunal, o ex-embaixador russo Sergei Shestakov, também assessor de Deripaska, o encaminharam ao escritório de advocacia para ajudar a eliminar as sanções. Nova Iorque.
Ao negociar o contrato do escritório de advocacia, o Sr. Sr. McGonigal, Viena e Londres. se encontrou com Deripaska, referindo-se a ele como um “cliente de Viena” em comunicações eletrônicas, disseram os promotores. Senhor. Deripaska pagava ao escritório de advocacia $ 175.000 por mês; A empresa pagou $ 25.000 ao Sr. Os promotores disseram que forneceram McGonigal como consultor e investigador.
Senhor. Shestakov se declarou inocente das acusações de violação das sanções dos EUA, lavagem de dinheiro, conspiração e declarações falsas ao FBI. Sua advogada, Rita M. Clavin não respondeu a um pedido de comentário.
Na primavera de 2021, o Sr. Acordo para investigar Potanin Mr. Os promotores disseram que foi feito com um assessor de Deripaska.
Em novembro daquele ano, o Sr. McGonigal e Sr. Shestakov tentou obter os arquivos da “dark web”, Sr. Cerca de US$ 500 milhões dos ativos ocultos de Botan foram trocados por US$ 3 milhões, disse Rebecca Talia Dell, advogada adjunta dos EUA, ao tribunal na terça-feira. Antes que a transação fosse concluída, agentes do FBI prenderam o Sr. McGonigal e Sr. Os dispositivos eletrônicos de Shestakov foram apreendidos, Sr. Eles terminaram seu trabalho para Deripaska, disseram os promotores.
