Nas últimas três semanas, ex-funcionários e amigos de Sam Bankman-Fried testemunharam que ele orquestrou um esquema para apropriar-se indevidamente de bilhões de dólares em fundos de clientes de sua bolsa de criptomoedas FTX, que faliu no ano passado.
Testemunhas Sr. Bankman-Fried, 31 anos, pintou o retrato de um chefe controlador que os levou a cometer fraudes. O fundador da FTX sabia há meses que a bolsa não tinha como reembolsar pelo menos US$ 8 bilhões em dinheiro de clientes que foi usado para comprar imóveis de luxo, investir em outras empresas de criptografia, fazer contribuições de campanha e reembolsar credores comerciais. Uma empresa controlada pelo Sr. Bankman-Fried.
Senhor. Aqui estão os destaques do depoimento de várias testemunhas de acusação – incluindo a funcionária de Bankman-Fried e sua namorada intermitente, Caroline Ellison.
Adam Yedidia
O primeiro promotor é Adam Yedidia, um ex-desenvolvedor da FTX que é o Sr. Tornou-se amigo íntimo de Bankmann-Fried e morou com ele e outros associados nas Bahamas.
Sr., que não foi acusado de nenhum crime e não testemunha sob imunidade. Yedidia disse que a FTX e a empresa irmã de comércio de criptografia Alameda Research sabiam que estavam em uma situação difícil. Bankman-Fried disse.
Senhor. Bankman-Fried conversou na quadra de paddle. Yedidia narrou. Bankman-Fried disse-lhe que a FTX “era à prova de balas no ano passado, mas este ano somos à prova de balas” e que levaria de seis meses a três anos para tornar a empresa “à prova de balas novamente”. Yedidia disse.
Carolyn Ellison
Ellison, que dirigia a Alameda e era ex-namorada de Bankman-Fried, foi a principal testemunha do governo. Ele descreveu a estreita relação entre a Alameda e a FTX, o Sr. Incluindo vários casos de uso de depósitos de clientes pelo Bankman-Fried FTX.
Sra., que se declarou culpada de acusações de fraude e está cooperando com os promotores. Ellison disse que estava interessado em recomprar ações da FTX da rival crypto exchange Finance. Bankman-Fried disse. Ela estava apreensiva com a mudança porque sabia que a FTX teria que emprestar US$ 1 bilhão em fundos de clientes para a transação.
“Isso mesmo, acho que é muito importante e temos que fazer isso”, disse o Sr. Bankman-Fried disse à Sra. Ellison, de acordo com seu depoimento.
Senhor. Uma visão da mentalidade de Bankman-Fried é a Sra. Ellison ofereceu e descreveu o relacionamento deles e sua visão um tanto heterodoxa de que as regras sobre não mentir e não roubar eram menos importantes do que o que ele considerava ações para um bem maior.
Gary Wang
Cofundador do Sr. FTX que se declarou culpado no caso. Wang concordou em cooperar com o advogado, Sr. Bankman-Fried disse ao júri que a plataforma a instruiu a adicionar recursos à bolsa que dessem uma vantagem à Alameda. “Em última análise, a decisão foi de Sam”, testemunhou ele.
O codificador, que falava como software, passou a maior parte do tempo no estande explicando as complexidades do código de computador da FTX, o que apoiou a alegação dos advogados de que a Alameda recebeu deliberadamente privilégios especiais no palco para que a FTX pudesse usar os depósitos dos clientes como penhor. .
Senhor. Sr. Wang no acampamento de matemática do ensino médio. Bankman-Fried e eles foram colegas de classe no Massachusetts Institute of Technology antes de fundar a FTX em 2019.
Nishad Singh
O ex-executivo da FTX, Sr. Singh, que se declarou culpado, o Sr. Os gastos extravagantes de Bankman-Fried – incluindo grandes compras imobiliárias e doações políticas – foram financiados através de depósitos de clientes da FTX.
Senhor. Singh disse que deu a outros associados acesso às suas contas bancárias para fazerem doações políticas em seu nome. O irmão mais novo de Bankman-Fried, Gabe, dirigia um grupo sem fins lucrativos contra pragas. A certa altura, quando a transferência de crédito não foi processada, Gabe Bankman-Fried enviou um assistente às Bahamas “com cheques da minha conta bancária”.
Os advogados Sr. Singh e o Sr. Eles também mostraram uma troca de e-mails entre a mãe de Bankman-Fried, Barbara Fried, que está recebendo US$ 1 milhão da FTX para sua organização sem fins lucrativos Mind the Gap. Sra. Fried, professora de direito de Stanford, disse que o Sr. Singh sugeriu uma doação em seu nome “porque não queremos criar a impressão de que o financiamento do MTG é um assunto de família, em oposição a um esforço conjunto de muitos (incluindo um homem misterioso, Nishad Singh :)).
Pode ser o sol
Um ex-advogado importante da FTX, Sr. Sol, Sr. Bankman-Fried testemunhou que ela o pressionou a encontrar uma justificativa legal para a apropriação indébita repetida do dinheiro dos clientes.
Senhor. Por insistência de Bankman-Fried, o Sr. Sol disse. Mas depois de conseguir um acordo de que os promotores não apresentariam acusações contra ele, o Sr. Sun disse ter reiterado a Bankman-Fried que nenhuma dessas opções era apoiada pelos “fatos”. Senhor. Bankman-Fried respondeu dizendo: “Algo como ‘Entendido'”, testemunhou o Sr. Son.
Poucos dias antes da FTX declarar falência em novembro, o Sr. Os promotores reproduziram um clipe de uma entrevista concedida por Bankman-Fried. Nessa entrevista, o Sr. Para explicar o que aconteceu com Bankman-Fried, o dinheiro do cliente da FTX, o Sr. Sun ofereceu uma das opções teóricas.
